L’articolo 2, comma 4 del D.L. n. 13/08/2011, ha limitato la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro contante per importi superiori ai 2.500,00 euro (ricordiamo che il limite precedente era di 5.000,00), a far data 13/08/2011, data di entrata in vigore del Decreto legge in corso di conversione in legge.
In relazione ai libretti bancari e postali al portatore già esistenti alla data del 13/08/2011 ricordiamo che il loro saldo dovrà essere ridotto al di sotto del limite stabilito dei 2.500,00 euro entro la fine del mese di settembre.
Per i pagamenti oltre tale soglia, per garantire la tracciabilità , si deve ricorrere ai bonifici bancari, alle carte di credito, al bancomat o alle carte prepagate.
Non è possibile inoltre suddividere, per un’unica operazione commerciale, i pagamenti di importo superiore in importi rientranti nel nuovo limite.
Le valutazioni inerenti il trasferimento di denaro in contante sono le stesse che interessano gli assegni bancari o postali mancanti della clausola di non trasferibilità e sono soggetti ex art. 58 del D.lgs. 21/11/2007 n. 231, alla sanzione dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
In relazione ai libretti bancari e postali al portatore già esistenti alla data del 13/08/2011 ricordiamo che il loro saldo dovrà essere ridotto al di sotto del limite stabilito dei 2.500,00 euro entro la fine del mese di settembre.
Per i pagamenti oltre tale soglia, per garantire la tracciabilità , si deve ricorrere ai bonifici bancari, alle carte di credito, al bancomat o alle carte prepagate.
Non è possibile inoltre suddividere, per un’unica operazione commerciale, i pagamenti di importo superiore in importi rientranti nel nuovo limite.
Le valutazioni inerenti il trasferimento di denaro in contante sono le stesse che interessano gli assegni bancari o postali mancanti della clausola di non trasferibilità e sono soggetti ex art. 58 del D.lgs. 21/11/2007 n. 231, alla sanzione dal 1% al 40% dell’importo trasferito.